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Pablo Gómez deja la UIF para encabezar la Comisión de Reforma Electoral
Pablo Gómez deja la UIF para encabezar la Comisión de Reforma Electoral de Sheinbaum

En una movida política inesperada que ha generado reacciones a nivel nacional, Pablo Gómez Álvarez…

Congelan cuentas de exsecretario de Seguridad de Tabasco
Congelan cuentas de exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, por vínculos con ‘La Barredora’

Autoridades congelan cuentas del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado…

Hacienda responde a EU por acusación de lavado contra bancos mexicanos
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La Secretaría de Hacienda responde a Estados Unidos (EU) tras la acusación contra tres bancos…

García Luna deberá pagar 748 mdd al Gobierno de México
García Luna, deberá pagar 748 mdd al Gobierno de México y su esposa 1,740 mdd, sentenció la corte de Florida

Por: Silvia Hernández Martínez La Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el…

Sheinbaum confirma nuevas investigaciones en México contra Genaro García Luna por lavado de dinero y vínculos con "Rápido y Furioso"
Sheinbaum confirma nuevas investigaciones en México contra Genaro García Luna por lavado de dinero y vínculos con “Rápido y Furioso”

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”, que al…

Financiamiento Externo y su Impacto en la Sociedad Civil Mexicana, UIF

*Un Análisis del Caso MCCI Desde su fundación en 2015, la organización no gubernamental Mexicanos…

Desmiente UIF perssecución a Latinus
Desmiente UIF persecución a Latinus

*Asimismo, demuestra la Clarificación sobre Latinus El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…

Amparo a García Luna para salir de la Lista de Personas Bloqueadas es negado

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