UIF bloquea cuentas por señalamientos contra Rocha Moya
Congelamiento preventivo de cuentas en Sinaloa surge tras acusaciones de Estados Unidos; autoridades aclaran que medida no implica culpabilidad.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó el bloqueo de cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve exfuncionarios, derivado de acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
De acuerdo con el organismo, la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas se realizó con carácter “estrictamente preventivo”, a partir de reportes generados por instituciones del sistema financiero mexicano, en cumplimiento de sus mecanismos de monitoreo.
Las alertas surgieron luego de que autoridades estadounidenses señalaran a los implicados por presuntamente recibir sobornos de Los Chapitos —grupo vinculado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— para permitir la operación de sus actividades ilícitas sin intervención gubernamental.
La UIF precisó que los bancos detectaron movimientos relacionados con Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que derivó en la inmovilización preventiva de los recursos. Subrayó que esta acción no constituye una resolución definitiva ni acredita responsabilidad penal o administrativa.
“El congelamiento corresponde a una medida preventiva de carácter administrativo”, indicó la dependencia, al tiempo que recordó que los involucrados cuentan con garantías legales, como el derecho de audiencia, así como la posibilidad de interponer recursos administrativos o jurisdiccionales para impugnar la decisión.
En ese sentido, las personas incluidas en la lista pueden promover amparos para solicitar el desbloqueo de sus cuentas, siempre que un juez evalúe los elementos del caso.
La UIF agregó que continúa el análisis de información relacionada con los implicados bajo criterios técnicos e institucionales, como ocurre con cualquier otro reporte financiero.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no se trata de una investigación iniciada por la UIF, sino de una acción automática derivada de la coordinación entre sistemas financieros de México y Estados Unidos, ante la existencia de órdenes de aprehensión en ese país.
“Los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman medidas y de manera automática, preventivamente lo hace la UIF”, explicó la mandataria, quien descartó que exista una indagatoria directa en curso por parte del organismo mexicano.
