UIF asfixia finanzas criminales: 24 mil cuentas bloqueadas
En la administración de Sheinbaum, 2 mil 395 personas fueron bloqueadas y se congelaron 8 mil 670 millones de pesos ilícitos.
La ofensiva contra el crimen organizado emprendida durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está golpeando uno de sus principales puntos de operación: el dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias, incorporado a 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas y congelado recursos por 8 mil 670 millones de pesos, informó su titular, Omar Reyes Colmenares.
El dato que dimensiona la estrategia es que 7 mil 861 cuentas, equivalentes al 31.9 por ciento del total, están relacionadas directamente con integrantes de organizaciones criminales de mayor presencia e incidencia en el país.
En otras palabras, prácticamente una de cada tres cuentas bloqueadas está vinculada con grupos delictivos, lo que convierte a la inteligencia financiera en uno de los principales frentes de combate contra las estructuras criminales.
EL GOLPE LLEGA AL DINERO DEL CRIMEN
La estrategia busca impedir que las organizaciones delictivas utilicen el sistema financiero para almacenar, transferir o disponer de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Reyes Colmenares explicó que la UIF detecta operaciones inusuales, analiza información financiera y construye inteligencia para identificar personas y estructuras consideradas de riesgo. Cuando existen elementos suficientes, los involucrados son incorporados a la lista de personas bloqueadas y sus recursos quedan inmovilizados.
El trabajo se realiza en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de pasar de la identificación de operaciones sospechosas a acciones concretas contra las estructuras económicas del crimen.
CINCO ESTADOS CONCENTRAN MILES DE CUENTAS
El bloqueo financiero tiene alcance nacional, aunque algunas entidades concentran una parte importante de las cuentas inmovilizadas.
UIF asfixia finanzas criminales: 24 mil cuentas bloqueadas
La Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas, seguida de Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
La distribución muestra que la estrategia financiera se dirige a entidades consideradas relevantes por la presencia e incidencia de organizaciones criminales y por el movimiento de recursos asociados con actividades ilícitas.
EXTORSIÓN, OTRO FRENTE FINANCIERO
La UIF también ha convertido el seguimiento del dinero en una herramienta central contra la extorsión, delito que afecta directamente el patrimonio de familias, trabajadores y negocios.
Dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha el 6 de julio de 2025, se han inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con investigaciones por este delito.
Esta cifra representa 5.9 por ciento de las 24 mil 622 cuentas bloqueadas durante el periodo reportado.
La operación financiera busca identificar las cuentas utilizadas para recibir, mover y disponer del dinero obtenido mediante extorsiones, con lo que se pretende reducir la capacidad económica de quienes participan en estas redes.
INTELIGENCIA FINANCIERA, PARTE DEL GABINETE DE SEGURIDAD
El avance de la estrategia se apoya en una coordinación interinstitucional que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales.
La UIF encabeza además la mesa de prevención del lavado de dinero, desde donde se busca identificar con mayor rapidez los movimientos financieros que puedan estar relacionados con organizaciones criminales.
La lógica es atacar no solamente a quienes ejecutan las actividades delictivas, sino también las estructuras económicas que permiten mantenerlas y expandirlas.
MÁS COOPERACIÓN FUERA DE MÉXICO
El blindaje financiero también se extendió al ámbito internacional mediante un mayor intercambio de inteligencia con organismos y autoridades especializadas.
La UIF reforzó la colaboración a través del Grupo ECMO, así como con FinCEN y OFAC, además de fortalecer el intercambio de información con instituciones financieras y la Asociación de Bancos de México.
La finalidad es detectar de manera temprana operaciones vinculadas con lavado de dinero y evitar que los recursos ilícitos puedan desplazarse entre distintas instituciones o jurisdicciones.
Paralelamente, se trabaja en la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas de carácter general.
El mensaje de la estrategia es claro: seguir la ruta del dinero para desarticular la capacidad operativa del crimen organizado. Con miles de cuentas inmovilizadas y miles de millones de pesos congelados, el combate financiero se consolida como un frente adicional a las acciones policiales, militares y ministeriales.
