Alfonso Romo vinculado a Lavado de dinero para Cárteles por EU
Alfonso Romo es vinculado a Lavado de dinero por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Recordemos que él es exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ¿Qué implicaciones tiene esto para México?
FinCEN Acusa a Empresas Ligadas a Alfonso Romo
CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, empresas vinculadas al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, están bajo la mira de las autoridades estadounidenses. La FinCEN las acusa de lavar dinero para cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo.
Estados Unidos prohibió sus transferencias de fondos internacionales, buscando cortar el financiamiento del crimen organizado.
Estas acciones se basan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que amplían el poder del Tesoro para combatir el lavado de dinero.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que estas instituciones “están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”.
Alfonso Romo vinculado a Lavado de dinero, detalles
CIBanco: Relaciones con Múltiples Cárteles
De acuerdo con la FinCEN, CIBanco ha mantenido relaciones con el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Además, facilitó la adquisición de precursores químicos desde China.
En 2023, un empleado de CIBanco habría facilitado una cuenta para lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo.
Entre 2021 y 2024, procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas chinas que enviaban químicos para producir fentanilo.
Intercam: Vínculos con el CJNG
Intercam también es señalada por la FinCEN por lavado de dinero relacionado con opioides, debido a sus vínculos con el CJNG.
Ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado.
Entre 2021 y 2024, una empresa china asociada con el envío de precursores a México recibió más de 1.5 millones de dólares a través de Intercam.
Vector: Operaciones con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo
Vector Casa de Bolsa también está implicada en operaciones con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Entre 2013 y 2021, una mula financiera del Cártel de Sinaloa lavó 2 millones de dólares a través de Vector.
Entre 2018 y 2023, Vector procesó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas que suministraban precursores químicos.
Implicaciones y Reacciones
Las acciones contra estas instituciones se alinean con la política antidrogas de Donald Trump, que permite designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas. Marcos Ramírez, de Grupo Financiero Banorte, anticipó mayores exigencias regulatorias. Expertos señalan que el primer frente de acción contra los cárteles será el financiero. La sociedad civil manifiesta preocupación y anticipa una mayor colaboración internacional para investigar empresas mexicanas con nexos con el crimen organizado. Michel Levien destaca que lo que está en juego es “más que una etiqueta simbólica”.
¿Estamos ante un punto de inflexión en la lucha contra el financiamiento del crimen organizado en México?
