Lotería Nacional y Unidad de Inteligencia Financiera refuerzan blindaje contra el lavado de dinero
En un contexto de fortalecimiento de los controles financieros y bajo los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la , formalizaron un convenio de coordinación institucional para robustecer la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo, firmado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, establece una ruta de trabajo conjunta que busca consolidar mecanismos preventivos en el marco de las atribuciones legales de ambas instancias.
Capacitación y cooperación técnica, ejes centrales
El instrumento contempla la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para intercambiar experiencias y fortalecer capacidades técnicas; la organización de cursos, diplomados y actividades de formación especializada en materia de prevención del lavado de dinero; así como el diseño de estrategias que optimicen los canales de coordinación.
De acuerdo con lo establecido, cada institución designará enlaces oficiales que integrarán un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los compromisos asumidos. Además, podrán suscribirse anexos técnicos que detallen procedimientos específicos de operación.
El convenio entró en vigor a partir de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, lo que da un horizonte de mediano plazo a las acciones de fortalecimiento institucional.
Alineación con estándares internacionales
La formalización de este acuerdo ocurre en un momento clave para el sistema financiero mexicano, que mantiene procesos permanentes de evaluación y adecuación a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional que establece lineamientos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Con esta colaboración, la Lotería Nacional —como entidad que maneja flujos financieros derivados de sorteos y premios— refuerza sus mecanismos internos de control y prevención, mientras que la UIF amplía su capacidad de coordinación con organismos públicos estratégicos.
Ambas instituciones subrayaron que la cooperación interinstitucional es un elemento fundamental para la efectividad del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y para garantizar la integridad del sistema financiero mexicano.
