Rastrean en Europa millonarios recursos vinculados al colapso de Ueno Bank en Paraguay
La crisis financiera de Ueno Bank, en Paraguay, ha abierto una investigación internacional para esclarecer el destino de millones de dólares que presuntamente fueron desviados mediante una estructura empresarial con operaciones en Europa.
Las pesquisas del Ministerio Público paraguayo se concentran particularmente en Luxemburgo, donde fue constituida una sociedad que, de acuerdo con las primeras indagatorias, habría funcionado como pieza clave en el esquema corporativo relacionado con la entidad bancaria.
Para avanzar en el caso, las autoridades activaron una notificación plateada de Interpol, mecanismo que permite rastrear activos y movimientos financieros relacionados con posibles delitos de lavado de dinero, corrupción y fraude.
Luxemburgo, pieza clave en el entramado financiero
De acuerdo con las investigaciones, el 29 de septiembre de 2023 fue creada en Luxemburgo la empresa U Holdings S.à.r.l., por iniciativa de Federico Miguel Vázquez, fundador y accionista mayoritario de Ueno Bank, además de presidente del Grupo Vázquez.
La sociedad habría operado como matriz de una estructura empresarial vinculada al banco paraguayo, mediante la compañía U Paraguay S.A.
Los documentos revisados por los investigadores señalan que U Holdings comenzó operaciones con un capital aproximado de 40.7 millones de dólares, pero posteriormente sus balances llegaron a registrar más de 487 millones de dólares.
La Fiscalía busca establecer si esta estructura fue utilizada para transferir recursos fuera de Paraguay y ocultar el origen o destino de los fondos.
Investigan recursos públicos y participación de empresarios
Uno de los principales objetivos de las autoridades es determinar si alrededor de 800 millones de dólares, correspondientes a recursos públicos depositados en Ueno Bank, principalmente fondos previsionales, fueron trasladados al extranjero.
También se analizan posibles créditos irregulares concedidos a empresas relacionadas con el grupo empresarial.
Entre los nombres que aparecen en los registros societarios figura Francisco Peña, hermano del entonces presidente paraguayo Santiago Peña, quien ingresó como accionista de U Holdings en marzo de 2024 con una participación equivalente a 58 mil dólares.
Posteriormente, tanto Francisco Peña como Santiago Peña vendieron sus acciones y dejaron de aparecer en los registros de la compañía durante 2025.
La investigación busca esclarecer las responsabilidades individuales y determinar si existieron vínculos entre las operaciones empresariales y las decisiones de autoridades gubernamentales.
Solicitan cooperación a Estados Unidos y Argentina
Las diligencias judiciales no se limitan al territorio europeo. El Ministerio Público también solicitó colaboración a las autoridades de Estados Unidos y Argentina para identificar posibles cuentas bancarias, propiedades y otros activos relacionados con la estructura investigada.
El propósito es conseguir medidas cautelares que permitan inmovilizar los recursos, impedir que sean transferidos nuevamente y, en caso de comprobarse su origen ilícito, gestionar su recuperación para Paraguay.
Además, los investigadores siguen la pista de operaciones inmobiliarias de alto valor en Florida. Entre ellas se encuentra un contrato firmado en mayo de 2024 para adquirir un departamento en Miami, valuado en aproximadamente 9.9 millones de dólares.
Por otra parte, en marzo de 2026 Ueno Bank colocó bonos por alrededor de 350 millones de dólares en el mercado estadounidense, cuya valoración cayó después de la intervención de la entidad financiera.
Las investigaciones alcanzan a exfuncionarios y directivos
El caso también ha generado consecuencias en el ámbito político y financiero paraguayo. El Ministerio Público confirmó inicialmente el procesamiento de 27 personas y dividió las investigaciones en dos expedientes: uno enfocado en los directivos bancarios y otro relacionado con posibles responsabilidades de exautoridades del Estado.
Entre las actuaciones recientes destaca la imputación del superintendente de Bancos del Banco Central de Paraguay, Holger Insfrán, por presunta lesión de confianza, así como la detención de antiguos integrantes del directorio.
Las autoridades también realizaron diligencias en propiedades vinculadas a exfuncionarios y aseguraron documentación y grabaciones que podrían aportar elementos a las investigaciones.
Mientras avanzan las pesquisas, la Fiscalía mantiene como prioridad reconstruir la ruta internacional del dinero, identificar a los responsables y recuperar los recursos que presuntamente fueron desviados durante el colapso de Ueno Bank.
