UIF bloqueó cuentas de proveedor cercano a Taddei en 2023
Sheinbaum recordó que un amparo permitió liberar los recursos del empresario, mientras destacó cambios legales contra el lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el antecedente del bloqueo de cuentas bancarias de José Alfredo Hernández Casillas, empresario identificado como uno de los principales proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) y señalado por su cercanía con Guadalupe Taddei, quien encabezó el organismo electoral.
Durante su conferencia, la mandataria confirmó que en 2023 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces dirigida por Pablo Gómez, congeló las cuentas bancarias del empresario, propietario de las compañías Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast y Grupo Selati.
Sin embargo, la medida no se mantuvo. De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, Hernández Casillas promovió un amparo judicial que derivó en la liberación de sus cuentas, presuntamente en enero de 2024.
La presidenta recuperó este caso al referirse a las modificaciones legislativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero, particularmente a los mecanismos para bloquear recursos financieros y a los procedimientos judiciales mediante los cuales los afectados pueden impugnar esas decisiones.
Sheinbaum señaló que el antecedente permite observar cómo una medida de bloqueo financiero puede revertirse cuando una persona obtiene una resolución judicial favorable. El caso, explicó, se relaciona con la discusión sobre las herramientas legales de las autoridades financieras y los alcances de la intervención judicial.
UIF bloqueó cuentas de proveedor cercano a Taddei en 2023
Cuestionada sobre la posibilidad de que existan otras líneas de investigación contra Hernández Casillas o las empresas de su propiedad, la titular del Ejecutivo federal indicó que corresponderá a la UIF proporcionar información cuando sea pertinente.
La mandataria no detalló los motivos específicos por los que fueron congeladas las cuentas en 2023, ni precisó los argumentos de la resolución judicial que permitió su liberación. Tampoco confirmó la existencia de nuevas indagatorias contra el empresario.
Hernández Casillas ha sido identificado como propietario de empresas que figuran entre los proveedores del INE. No obstante, la información expuesta por la presidenta no establece por sí misma que el empresario haya cometido algún delito, ni que el amparo obtenido represente una resolución sobre el fondo de posibles investigaciones financieras.
El caso vuelve a colocar en el debate la relación entre las facultades de la UIF para adoptar medidas preventivas, las garantías judiciales de los particulares y los mecanismos legales para combatir operaciones vinculadas con el lavado de dinero.
