Hacienda responde a EU por acusación de lavado contra bancos mexicanos
La Secretaría de Hacienda responde a Estados Unidos (EU) tras la acusación contra tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero. El gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo. ¿Qué dice Hacienda sobre esto?
Hacienda responde a acusación de EU contra bancos mexicanos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha respondido este miércoles a la acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, respecto al presunto lavado de dinero por parte de tres bancos mexicanos. La respuesta de Hacienda destaca la relación de coordinación y diálogo permanente con el Departamento del Tesoro.
Esta relación, según Hacienda, se basa en principios de soberanía. También, en responsabilidad compartida. Y en cooperación sin subordinación.
La UIF y la solicitud de evidencia
Hacienda explicó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue notificada de las presuntas irregularidades. La UIF solicitó a las autoridades estadounidenses evidencia concreta sobre los supuestos vínculos ilícitos.
Sin embargo, según Hacienda, no se recibió ningún dato probatorio. El único dato recibido se refiere a transferencias electrónicas entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas.
Investigación interna y sanciones administrativas
A pesar de la falta de evidencia concreta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión interna. Esta investigación arrojó problemas administrativos que han sido sancionados con multas y acciones que ascienden a 134 millones de pesos.
Hacienda recalcó que actuará con todo el peso de la ley si recibe evidencia concreta de actividades ilícitas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseveró que los bancos acusados “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”.
Compromiso con la transparencia
“La instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es clara: ser transparentes, no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho”, señaló Hacienda.
“La SHCP reitera su compromiso con la transparencia y estricto seguimiento a la regulación del Sistema Financiero Nacional y el combate a cualquier actividad ilícita, como el lavado de dinero”, concluyó.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
¿Es suficiente la respuesta de Hacienda para disipar las dudas sobre el sistema financiero mexicano?
