Transferencias y SAT ¿Qué pasa si recibes muchas?
Puede auditar si los depósitos superan el monto establecido por la ley.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) está muy al pendiente de los movimientos que realizas con tus cuentas propias bancarias. En especial sobre los ingresos que recibes ya que deben coincidir con las cifras que declares y las actividades que realices. Por lo que muchos se preguntan sobre las transferencias y SAT.
En caso que las transferencias que se reciben en la tarjeta de débito sean demasiadas se debe considerar que el SAT fija un monto límite de diner. El cual las personas pueden depositar o recibir antes que se tenga la obligación de notificarlo.
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Transferencias y SAT
La Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR) señala que esto solo se aplica para el dinero en efectivo, en moneda nacional o extranjera. También del efectivo obtenido de cheques que luego son depositados en cuentas pertenecientes a personas físicas o morales.
Por lo tanto, el monto máximo que se puede recibir por transacciones sin que sea reportado al SAT es para este año, es de 15 mil pesos.
El concepto de pago en una transferencia bancaria es un campo en el que se debe agregar una pequeña descripción de la trasferencia. O pago que se está haciendo.
Debido al gran volumen de transferencias en la banca digital, los sistemas de monitoreo suelen usar inteligencia artificial para la búsqueda de palabras clave y así detectar si están frente algún intento de lavado de dinero u otro ilícito.
